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2025年11月18日，依據(jù)英國《2023年經(jīng)濟犯罪和公司透明度法》，公司身份驗證新規(guī)正式強制實施。

這場旨在打擊經(jīng)濟犯罪、提升商業(yè)透明度的監(jiān)管升級，覆蓋所有在英運營跨境企業(yè)的核心關(guān)鍵角色，直接關(guān)系企業(yè)合法存續(xù)、
業(yè)務(wù)推進及賬戶安全。對于跨境企業(yè)而言，唯有精準(zhǔn)把握新規(guī)要點、高效完成驗證流程，才能規(guī)避合規(guī)風(fēng)險，確保經(jīng)營不受影響。
本文從政策核心、實操指南到風(fēng)險規(guī)避，提供一站式應(yīng)對方案，助力企業(yè)順利完成合規(guī)轉(zhuǎn)型。

新規(guī)核心解讀：誰要辦、何時辦、辦什么？

1.強制驗證對象全覆蓋

新規(guī)明確要求四類關(guān)鍵角色必須完成身份驗證：一是所有公司董事，包括新注冊公司擬任董事、現(xiàn)有在任董事及新任命董事，
一人多職需關(guān)聯(lián)同一驗證代碼；

二是重要控制人（PSC），即持股超25%或?qū)緵Q策有實質(zhì)影響的個人，無論是否擔(dān)任董事均需驗證；

三是授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商（ACSP）；四是負責(zé)提交官方文件的公司秘書等核心業(yè)務(wù)辦理人。
值得注意的是，同時擔(dān)任董事的PSC需完成雙重關(guān)聯(lián)，確保所有關(guān)鍵控制權(quán)鏈條透明化。

2.時間節(jié)點無緩沖，逾期即觸發(fā)風(fēng)險

新規(guī)實施后時間節(jié)點劃分為三個關(guān)鍵階段：

2025年11月18日起，新任董事必須先完成驗證，方可注冊公司或接受任命；現(xiàn)有公司董事需在下次年度確認聲明（年審）到期前完成驗證；
現(xiàn)有PSC需在新規(guī)生效后的12個月內(nèi)，按出生月份對應(yīng)的日期完成驗證（如出生日期為3月，需在2026年3月1日前完成）。

此外，驗證通過后需在14天內(nèi)提交Personal Code并完成關(guān)聯(lián)，官方審核周期為7-20工作日，年底可能出現(xiàn)系統(tǒng)擁堵，建議提前1-2個月啟動流程。

3.核心憑證：Personal Code是合規(guī)“通行證”

身份驗證通過后，個人將獲得11位數(shù)唯一Personal Code，與個人終身綁定，可用于關(guān)聯(lián)多家英國公司。
該代碼是辦理年審、董事變更、文件提交等所有官方業(yè)務(wù)的“準(zhǔn)入憑證”，需妥善保管不外泄。
企業(yè)需確保每位關(guān)鍵角色的代碼都完成與公司記錄的關(guān)聯(lián)，否則將導(dǎo)致業(yè)務(wù)辦理受阻。

常用驗證方式：按需選擇，高效落地

線上自助驗證（推薦境內(nèi)有合規(guī)證件者）

這是最便捷的驗證方式，適合持有生物芯片護照、具備NFC功能手機的個人。操作流程分為三步：

首先注冊GOV.UK One Login賬戶，下載官方ID檢查應(yīng)用程序；

其次用APP掃描護照芯片，完成實時面部識別，確保人臉與證件照片一致；

最后同步至電腦端查看進度，驗證通過后Personal Code將自動發(fā)送至注冊郵箱。該方式全程免費，平均耗時僅2.4分鐘，
但需確保身份證件信息與Companies House登記信息（如出生日期）完全一致，否則會導(dǎo)致驗證失敗。

授權(quán)代理（ACSP）驗證（跨境企業(yè)首選）

對于境外董事或不熟悉英文操作的個人，委托ACSP驗證是最穩(wěn)妥的選擇。ACSP需經(jīng)英國反洗錢機構(gòu)監(jiān)管、獲Companies House認可，
具備專業(yè)驗證資質(zhì)和合規(guī)保障。操作流程包括：選擇合規(guī)ACSP機構(gòu)，提交有效身份證件（無需額外公證），由代理完成官方對接與驗證流程，
驗證通過后Personal Code將直接發(fā)送至個人郵箱。需特別注意，不可直接向Companies House寄送證件，必須通過授權(quán)代理操作，
且需確認代理具備ACSP資質(zhì)，避免因代理不合規(guī)導(dǎo)致申請作廢。